Thẩm phán điều tra của Văn phòng Công tố Turin đã ra lệnh tịch thu, do Cảnh sát Tài chính thực hiện, các tài sản tài chính, động sản và bất động sản trị giá 74,8 triệu euro từ anh em John, Lapo và Ginevra Elkann, cũng như Chủ tịch Juventus Gianluca Ferrero (kế toán lâu năm của gia đình Agnelli/Elkann) và Urs Robert Von Grunigen (công chứng viên của Marella Agnelli) vì tội “gian lận thuế” và “gian lận chống lại Nhà nước”.
Bóng đá và Tài chính báo cáo:“Là một phần của quá trình tố tụng hình sự chống lại Gianluca Ferrero, Urs Robert Von Grünigen và các anh em John Philip, Lapo Edovard và Ginevra Elkann, Thẩm phán điều tra sơ bộ đã ban hành – theo yêu cầu của Văn phòng này – một sắc lệnh tịch thu phòng ngừa nhằm mục đích tịch thu, bao gồm cả tương đương, tài sản tài chính và động sản và bất động sản lên tới số tiền khoảng 74,8 triệu euro”, tuyên bố từ Văn phòng công tố Turin nêu rõ.
“Không ảnh hưởng đến giả định vô tội của những người đang bị điều tra, cũng như khả năng họ khẳng định, ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình tố tụng, rằng họ không liên quan đến các tội mà quá trình tố tụng đang được tiến hành, dựa trên các bằng chứng thu thập được cho đến nay, các tội khai báo gian dối bằng các thủ đoạn khác (Điều 3 của Nghị định lập pháp số 74/2000) và tội lừa đảo chống lại Nhà nước (Điều 640, đoạn thứ hai, số 1, của Bộ luật Hình sự) đã bị phản đối. Việc thi hành sắc lệnh tịch thu phòng ngừa đã được chuyển giao cho Đơn vị Cảnh sát Kinh tế – Tài chính thuộc Bộ Tư lệnh Tỉnh Guardia di Finanza Turin, đơn vị này – theo sự chuyển giao và phối hợp của Văn phòng Công tố viên này – đã tiến hành các cuộc điều tra phức tạp và chặt chẽ liên quan đến bối cảnh hình sự này, liên quan đến vụ án nổi tiếng về quyền thừa kế sau cái chết (vào tháng 2 năm 2019) của Marella Caracciolo và các tranh chấp gia đình liên quan giữa Margherita Agnelli và các con của bà là John Philip, Lapo Edovard và Ginevra Elkann (lần lượt là con gái và cháu của người đã khuất).”
Tuyên bố tiếp tục nêu chi tiết các phát hiện của cuộc điều tra, bao gồm bằng chứng về nơi cư trú thực tế của Marella Caracciolo tại Ý ít nhất là từ năm 2010, bất chấp các tuyên bố về quyền cư trú tại Thụy Sĩ. Tuyên bố nêu rõ một chiến lược phức tạp nhằm trình bày sai lệch tình trạng cư trú của bà và tránh luật thừa kế và thuế của Ý. Cuộc điều tra đã phát hiện ra thu nhập và tài sản chưa khai báo, dẫn đến ước tính 42,8 triệu euro tiền thuế thu nhập trốn tránh và 32 triệu euro tiền thuế thừa kế và thuế tặng cho trốn tránh đối với một bất động sản có giá trị hơn 800 triệu euro.
Bài đăng Cảnh sát tài chính tịch thu 75 triệu euro từ anh em Elkann và chủ tịch Juventus Ferrero xuất hiện đầu tiên trên FootItalia.com.
Leave feedback about this